Uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (17) no Maranhão lançou luz sobre um inquérito policial que investiga um esquema suspeito de lavagem de dinheiro. A ação foi conduzida pela Superintendência Estadual de Combate a Corrupção – SECCOR e resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão.
Os alvos da operação incluem uma empresa ativa no setor de construção civil, seus sócios e uma ex-servidora da Câmara Municipal de São Luís. A investigação teve início após análise de um relatório financeiro emitido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Este relatório revelou uma série de transações suspeitas que chamaram a atenção das autoridades, uma vez que a movimentação financeira da empresa em questão se mostrou incompatível com as declarações de capacidade econômico-financeira.
Segundo os detalhes apresentados no relatório do COAF, uma parcela significativa dos recursos que ingressaram na conta da empresa possuía origem em entidades vinculadas à Administração Pública. Tais descobertas levantaram suspeitas de que essas transações estivessem relacionadas a atividades ilícitas, apontando para a possibilidade de desvio de recursos provenientes de órgãos públicos.
No decurso da operação de busca e apreensão, foram confiscados documentos e dispositivos celulares pertencentes aos indivíduos sob investigação. Com autorização judicial, os dados telemáticos presentes nos aparelhos móveis serão minuciosamente analisados para fornecer mais insights sobre possíveis conexões entre os suspeitos e as atividades suspeitas de lavagem de dinheiro.
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