Operação da PF desarticula grupo criminoso em fraudes licitatórias e lavagem de dinheiro em municípios Maranhenses

Na manhã desta quinta-feira, 11 de janeiro, a Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União, deflagrou a Operação Carro-Chefe, visando desarticular um grupo criminoso responsável por fraudes licitatórias, superfaturamentos contratuais e lavagem de dinheiro que prejudicaram municípios maranhenses e mais três estados. As ações ocorreram nas cidades de Santa Inês/MA, Santa Luzia/MA e Pindaré-Mirim/MA.

De acordo com as investigações, quatro empresas interrelacionadas foram identificadas como as principais responsáveis por um prejuízo potencial de mais de R$ 53 milhões aos cofres públicos no período de 2016 a 2019. Essas empresas estariam envolvidas em contratações fraudulentas para o fornecimento de veículos automotores.

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As práticas ilícitas englobavam desde o registro de veículos em nome de terceiros até a não entrega do objeto contratado. Entre os casos apontados estão a comercialização de veículos com chassis inexistentes ou duplicados, configurando um esquema complexo de fraudes e superfaturamentos contratuais.

Para combater essa rede criminosa, a Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, como o afastamento do sigilo fiscal. Mais de 30 policiais federais participaram das ações que foram autorizadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com base em uma Representação elaborada pela própria Polícia Federal.

Caso as suspeitas se confirmem, os envolvidos poderão responder por diversos crimes, incluindo fraude à licitação, superfaturamento contratual, peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A escolha do nome “Carro-Chefe” para a Operação faz referência ao principal objeto de comercialização da associação criminosa, que era o fornecimento de veículos para entes municipais.

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